多項(xiàng)選擇題網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)在為客戶(hù)開(kāi)立支付賬戶(hù)時(shí)，客戶(hù)為個(gè)人客戶(hù)的，出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，應(yīng)核對(duì)客戶(hù)有效身份證件，并留存有效身份證件的復(fù)印件或者影印件？（）

A.個(gè)人客戶(hù)辦理單筆收付金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個(gè)人客戶(hù)全部賬戶(hù)30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計(jì)人民幣10萬(wàn)元以上或外幣等值1萬(wàn)美元以上的
C.個(gè)人客戶(hù)全部賬戶(hù)資金余額連續(xù)10天超過(guò)人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過(guò)取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷(xiāo)售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)買(mǎi)賣(mài)金融產(chǎn)品的


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1.多項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)依法建立健全統(tǒng)一的反洗錢(qián)和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，反洗錢(qián)和反恐怖融資內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)包括下列哪些內(nèi)容？（）

A.客戶(hù)身份識(shí)別措施
B.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標(biāo)準(zhǔn)和分析報(bào)告程序
D.反洗錢(qián)和反恐怖融資內(nèi)部審計(jì)、培訓(xùn)和宣傳措施
E.反洗錢(qián)和反恐怖融資工作保密措施

2.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行是國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，對(duì)支付機(jī)構(gòu)依法履行下列哪些反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)？（）

A.制定支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法
B.負(fù)責(zé)支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資的資金監(jiān)測(cè)
C.監(jiān)督、檢查支付機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)