多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門,對(duì)支付機(jī)構(gòu)依法履行下列哪些反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)?()
A.制定支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負(fù)責(zé)支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測(cè)
C.監(jiān)督、檢查支付機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)
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1.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事特定業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)在每年()前向財(cái)政部門進(jìn)行年度報(bào)備時(shí)同時(shí)說(shuō)明承接的具體特定業(yè)務(wù)和上年報(bào)告可疑交易的總體情況。
A.5月30日
B.5月31日
C.9月30日
D.12月31日
2.單項(xiàng)選擇題注冊(cè)會(huì)計(jì)師上年人均出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告數(shù)量超過(guò)()份的會(huì)計(jì)師事務(wù)所(簽署同一企業(yè)集團(tuán)內(nèi)多份子公司審計(jì)報(bào)告除外),應(yīng)當(dāng)列入重點(diǎn)核查范圍
A.30
B.50
C.90
D.100
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涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型:判斷題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
題型:判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型:判斷題