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各金融機構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆()萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,應(yīng)當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
A.1萬元(含1萬元)
B.1萬元(不含1萬元)
C.5萬元(含5萬元)
D.5萬元(不含5萬元)
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單項選擇題
根據(jù)反洗錢法規(guī)定,國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動,調(diào)查人員不得少于()人。
A.1
B.2
C.3
D.4
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單項選擇題
現(xiàn)場檢查時,檢查人員應(yīng)出示()和檢查通知書。
A.工作證
B.執(zhí)法證
C.身份證
D.以上都可以
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