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根據(jù)反洗錢法規(guī)定,國務院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構調查可疑交易活動,調查人員不得少于()人。
A.1
B.2
C.3
D.4
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單項選擇題
現(xiàn)場檢查時,檢查人員應出示()和檢查通知書。
A.工作證
B.執(zhí)法證
C.身份證
D.以上都可以
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反洗錢法第六條規(guī)定,()依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護。
A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
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