單項選擇題可通過反洗錢系統(tǒng)中的（）模塊查詢本機構(gòu)待處理數(shù)據(jù)。
A.報表功能
B.查詢功能
C.業(yè)務(wù)監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理
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1.單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險等級共分為（）個等級。
A.3
B.4
C.5
D.7
2.單項選擇題網(wǎng)點五崗位人員進(jìn)入新一代操作反洗錢業(yè)務(wù)需要從哪個模塊進(jìn)入（）。
A.風(fēng)險管理
B.客戶信息管理
C.公用服務(wù)
D.數(shù)據(jù)應(yīng)用
最新試題
標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明，具體包括：（）
題型：多項選擇題
賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)有以下哪些？（）
題型：多項選擇題
在托收業(yè)務(wù)中，如果提交匯票，其DRAWEE應(yīng)為（）。
題型：單項選擇題
對于現(xiàn)場巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點違規(guī)行為，應(yīng)在責(zé)令及時整改。同時，根據(jù)情節(jié)輕重，可以采取（）措施。
題型：多項選擇題
在跟單托收業(yè)務(wù)中，代收行和托收行按照托收指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)后，對是否收回貨款還承擔(dān)責(zé)任嗎？（）
題型：單項選擇題