問答題

【簡(jiǎn)答題】建設(shè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)如何建立和落實(shí)客戶身份識(shí)別制度？

答案： （1）對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身...
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【簡(jiǎn)答題】建設(shè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)如何配合人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？
答案： （1）配合其進(jìn)入各級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
（2）按要求對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明；
（3）按要求提供、復(fù)制金融...
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【簡(jiǎn)答題】怎樣判別大額和可疑數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)？
答案： “短期”系指10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日。
“長(zhǎng)期”系指1...
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