問答題

【簡答題】建設(shè)銀行各級機(jī)構(gòu)如何配合人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查？

答案： （1）配合其進(jìn)入各級機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
（2）按要求對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明；
（3）按要求提供、復(fù)制金融...
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“長期”系指1...
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答案： 有十種：
符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告：
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