問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】建設(shè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)如何配合人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？

答案：（1）配合其進(jìn)入各級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
（2）按要求對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
（3）按要求提供、復(fù)制金融...

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“長(zhǎng)期”系指1...

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答案：有十種：
符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告：
（1）定期存款到期后，不直...