金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。
客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
最新試題
匯票按出票人不同分為（）和（）；按付款時間不同分為（）和（）；按有無隨附單據分為（）和（）；按流通范圍不同分為（）和（）；按承兌人不同分為（）和（）。
票據結算主要有（）。
支票的基本當事人有（）、（）和（）。
匯票的三個基本當事人是（）、（）和（）。
基本存款賬戶可以辦理（）。
匯票持有人在匯票背后簽上自己的名字以后交給受讓人的行為被成為（）。
（）是異地結算方式。
支票可分為（）幾種。
下列（）屬于現(xiàn)金開支范圍。
票據包括（）、（）和（）。