<progress id="dtvep"></progress>

問答題

【簡答題】反洗錢工作中臨時凍結(jié)的時限是多少？

答案：臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼...

你可能感興趣的試題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢調(diào)查的有關(guān)規(guī)定是什么？

答案：國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配...

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度的內(nèi)容是什么？

答案：

金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢信息中心報告。