問答題

【簡答題】金融機構(gòu)接受反洗錢調(diào)查的有關(guān)規(guī)定是什么?

答案: 國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動,需要調(diào)查核實的,可以向金融機構(gòu)進(jìn)行調(diào)查,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配...
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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度的內(nèi)容是什么?

答案:

金融機構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢信息中心報告。

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【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么?

答案: 在業(yè)務(wù)關(guān)系存軒期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易...
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