首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)接受反洗錢調(diào)查的有關(guān)規(guī)定是什么?
答案:
國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動,需要調(diào)查核實的,可以向金融機構(gòu)進(jìn)行調(diào)查,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配...
點擊查看完整答案
手機看題
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度的內(nèi)容是什么?
答案:
金融機構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢信息中心報告。
點擊查看完整答案
手機看題
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么?
答案:
在業(yè)務(wù)關(guān)系存軒期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易...
點擊查看完整答案
手機看題
微信掃碼免費搜題