客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
自2007年1月1日開始施行。
最新試題
票據(jù)結(jié)算主要有()。
按貨幣種類結(jié)算可分為()。
下列()可使用支票。
匯票是付款期限通常有四種表示方法:()、()、()和()。
支票的出票人所簽發(fā)的支票今額超過其付款時在付款人處實有的存款金額,這種支票被稱為()。
根據(jù)UCP500,匯票出票人必須是信用證中的()。
支票可分為()幾種。
銀行賬戶管理原則是指()。
票據(jù)包括()、()和()。
下列()屬于現(xiàn)金開支范圍。