問答題

【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作的主要制度是什么？

答案：

客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》從什么時候開始施行？

答案：

自2007年1月1日開始施行。

【簡答題】哪些支付交易屬于大額支付交易？

答案：（1）單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...