多項(xiàng)選擇題

點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)于內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)采取的防范措施中，對(duì)員工在工作、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)等方面的問(wèn)題進(jìn)行排查時(shí)發(fā)現(xiàn)以下哪些工作現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注？（）

A.以各種理由拖延或拒不輪換崗位的
B.輪休不休經(jīng)常替他人上班的
C.民主評(píng)議較差的
D.異常請(qǐng)假或請(qǐng)假逾期不歸的
E.工作異常，越權(quán)辦理業(yè)務(wù)的

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內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中柜面可疑業(yè)務(wù)包括有（）。

A.同一柜員連續(xù)出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯(cuò)，頻繁對(duì)辦理業(yè)務(wù)反交易沖正，頻繁開(kāi)立小金額賬戶(hù)
B.不同客戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)預(yù)留的聯(lián)系電話(huà)相同
C.非經(jīng)辦人員私自主動(dòng)幫助接待客戶(hù)的查詢(xún)和對(duì)賬，私自主動(dòng)幫助答復(fù)事后監(jiān)督及他行的各類(lèi)業(yè)務(wù)查詢(xún)查復(fù)
D.不按規(guī)定辦理掛失
E.代客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)

多項(xiàng)選擇題

為維護(hù)客戶(hù)的利益，凡查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃單位和個(gè)人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理，有權(quán)機(jī)關(guān)必須符合以下哪些條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行？（）

A.要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B.要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C.執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證
D.賬號(hào)、戶(hù)名應(yīng)填寫(xiě)正確，兩者均填寫(xiě)時(shí)，必須一致
E.相關(guān)法律文書(shū)應(yīng)符合法律規(guī)定

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內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中柜面可疑業(yè)務(wù)包括有（）。

內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中柜面可疑業(yè)務(wù)包括有（）。