多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象,其中柜面可疑業(yè)務(wù)包括有()。

A.同一柜員連續(xù)出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯(cuò),頻繁對(duì)辦理業(yè)務(wù)反交易沖正,頻繁開(kāi)立小金額賬戶
B.不同客戶開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的聯(lián)系電話相同
C.非經(jīng)辦人員私自主動(dòng)幫助接待客戶的查詢和對(duì)賬,私自主動(dòng)幫助答復(fù)事后監(jiān)督及他行的各類業(yè)務(wù)查詢查復(fù)
D.不按規(guī)定辦理掛失
E.代客戶辦理業(yè)務(wù)
微信掃碼免費(fèi)搜題