問答題

【簡答題】國務(wù)院金融管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)是什么？

答案： （1）參與制定反洗錢規(guī)章。即參與制定《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》。
（2）對監(jiān)...
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【簡答題】我國反洗錢監(jiān)管體制中多部門配合主要指哪些部門？
答案： （1）國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。具體包括中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會；
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【簡答題】中國人民銀行派出機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要職責(zé)是什么？
答案： 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行的派出機(jī)構(gòu)在人民銀行的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。具體職...
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