多項選擇題電子銀行交易真實性的監(jiān)管內(nèi)容主要包括()。

A、是否存在通過個人的多張卡之間、員工卡之間、個人卡與配偶卡之間進(jìn)行大額資金頻繁互轉(zhuǎn),虛增電子銀行交易量或虛增電子銀行交易筆數(shù)。
B、是否存在虛假電子銀行注冊客戶。
C、是否授意企業(yè)網(wǎng)銀客戶在關(guān)聯(lián)賬戶之間進(jìn)行資金頻繁互轉(zhuǎn)。
D、是否存在向開戶單位融通、挪用銀行或客戶資金違規(guī)空存現(xiàn)金或利用過渡賬戶空轉(zhuǎn)資金獲得鋪底資金用以虛增電子銀行交易量。


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1.多項選擇題電子銀行部門自律監(jiān)管的主要形式有()。

A、現(xiàn)場檢查
B、非現(xiàn)場監(jiān)測
C、實時監(jiān)測
D、書面審查

5.單項選擇題根據(jù)業(yè)務(wù)需要,可以將電子銀行部分系統(tǒng)和服務(wù)的開發(fā)與技術(shù)支持等,外包給第三方機(jī)構(gòu)。在選擇外包服務(wù)供應(yīng)商時,應(yīng)注意().

A、審查評估外包服務(wù)供應(yīng)商的實際風(fēng)險控制和責(zé)任承擔(dān)能力
B、外包服務(wù)供應(yīng)商的以往技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域
C、外包服務(wù)供應(yīng)商的注冊資金情況
D、外包服務(wù)供應(yīng)商的在研發(fā)團(tuán)隊組成情況

最新試題

現(xiàn)老準(zhǔn)貸記卡辦理的為升級換卡,更新的新卡為聚惠通升級信用卡,原到期換卡和損壞換卡業(yè)務(wù)不能做了,掛失業(yè)務(wù)可以但補(bǔ)卡不能做。()

題型:判斷題

客戶可通過企業(yè)網(wǎng)銀將存量收款方添加到“掌銀可用收款方”中。()

題型:判斷題

受理核身等級為“特殊風(fēng)險二”的信用卡業(yè)務(wù)時,有效期為指定可選項,當(dāng)客戶報錯有效期,后在當(dāng)通電話中更正正確的,在核實動態(tài)隨機(jī)碼通過后,座席可繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)。()

題型:判斷題

“因私事出國(境)”是指:員工因個人私事,在符合國家法律規(guī)定的條件下,個人(或攜同家屬)出國(境)進(jìn)行結(jié)婚、旅游、探親、繼承遺產(chǎn)等公務(wù)活動。()

題型:判斷題

電子式儲蓄國債可以代理購買,需出示代理人有效身份證件。()

題型:判斷題

遠(yuǎn)程銀行云服務(wù)中心建設(shè)的目標(biāo)是摘耳機(jī)、面客戶、提價值。()

題型:判斷題

網(wǎng)上客服系統(tǒng)中的快捷菜單功能將客服代表常用的工具鏈接進(jìn)行展示,包括:計算器、記事本、智能知識庫、排班系統(tǒng)、事件查詢、評分系統(tǒng)、商城運營管理系統(tǒng)。()

題型:判斷題

在一個信用卡賬單周期內(nèi),農(nóng)業(yè)銀行至多僅提供一次超授信額度用卡服務(wù)。()

題型:判斷題

附卡損壞換卡操作同主卡,附卡可寄送至家庭、單位、賬單或網(wǎng)點中的任一個地址。()

題型:判斷題

在信用卡的客戶信息中,航空公司會員號屬于一般資料。()

題型:判斷題