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【簡答題】辦理外幣兌換業(yè)務(wù)中,多少金額以上的結(jié)售匯交易應(yīng)錄入反洗錢系統(tǒng)?
答案:
對于等值2000美元以上的結(jié)售匯交易,兌換業(yè)務(wù)應(yīng)錄入反洗錢系統(tǒng)。
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【簡答題】對旅行支票在加蓋印章時有什么要求?
答案:
蓋章位臵應(yīng)盡量避開支票金額、名字和有效簽字。
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【簡答題】開具“攜帶外匯出境許可證”應(yīng)注意哪些事項?
答案:
開具“攜帶外匯出境許可證”時,柜員應(yīng)審核客戶提供的客戶資料是否齊全,是否按規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)。
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