A.老王在海外務(wù)工時(shí)傷殘,今天收到海外公司10萬美元的傷殘賠償金匯款。 B.老王將放在箱底的9000美元現(xiàn)金,拿到農(nóng)行結(jié)匯。 C.某外貿(mào)公司3個(gè)月前出口了一批價(jià)值為20萬美元的服裝,結(jié)算方式為TT電匯,今天收到了19.5萬美元貨款。 D.老王今天在中信銀行辦理2筆金額分別為5000美元的西聯(lián)匯款,分別匯給他在美國留學(xué)的兒子和在澳大利亞生活的妻子。
A.客戶身份信息發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新 B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì),有效識別交易的受益人 C.對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份 D.保證有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識別,并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息
A.真實(shí) B.國內(nèi)貿(mào)易 C.有效 D.合法