多項選擇題

金融機構建立和實施客戶身份識別制度的要求有（）

A.客戶身份信息發(fā)生變化時，應當及時予以更新
B.了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D.保證有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息

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