單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立（）識(shí)別制度，審查在本機(jī)構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。
A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易
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1.單項(xiàng)選擇題在分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下各機(jī)構(gòu)應(yīng)成立（）。
A、反洗錢監(jiān)測(cè)小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組
2.單項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。
A、國(guó)家外匯管理局
B、中國(guó)人民銀行
C、監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D、偵查機(jī)關(guān)
最新試題
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的容（）
題型：多項(xiàng)選擇題
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院（）債務(wù)人的行為。
題型：填空題
使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為，不構(gòu)成犯罪。
題型：判斷題
下列關(guān)于合同效力的哪些說(shuō)法是正確的（）
題型：多項(xiàng)選擇題
偽造、變?cè)煜铝心男┙鹑谄弊C的構(gòu)成犯罪（）
題型：多項(xiàng)選擇題