單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。
A、國(guó)家外匯管理局
B、中國(guó)人民銀行
C、監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D、偵查機(jī)關(guān)
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1.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》所稱（），是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
A.洗錢(qián)
B.反洗錢(qián)
C.犯罪
D.可疑交易
2.單項(xiàng)選擇題借記卡取款業(yè)務(wù)必須通過(guò)（）方式辦理，嚴(yán)禁無(wú)卡或手工輸入卡號(hào)方式辦理，持卡取款時(shí)核對(duì)卡面上的卡號(hào)與刷卡時(shí)顯示的卡號(hào)是否一致。
A、刷卡
B、卡折對(duì)應(yīng)
C、驗(yàn)證密碼
D、授權(quán)
最新試題
民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率，但最高不得超過(guò)銀行同類(lèi)貸款利率的（）倍
題型：填空題
合同撤銷(xiāo)權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷(xiāo)事由之日起（）年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起（）年沒(méi)有行使撤銷(xiāo)權(quán)的，該撤銷(xiāo)權(quán)消滅。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說(shuō)法哪些是正確的（）
題型：多項(xiàng)選擇題
債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)通知債權(quán)人，但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。
題型：判斷題
使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為，不構(gòu)成犯罪。
題型：判斷題