多項(xiàng)選擇題先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)，需做客戶身份的重新識(shí)別。
A.真實(shí)性
B.一致性
C.完整性
D.有效性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項(xiàng)選擇題客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的（）的姓名或者名稱相同，需做客戶身份的重新識(shí)別。
A.犯罪嫌疑人
B.被執(zhí)行人
C.恐怖融資分子
D.洗錢
2.多項(xiàng)選擇題關(guān)注外匯交易頻繁的（），查看自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，需做客戶身份的重新識(shí)別。
A.非居民個(gè)人
B.境外個(gè)人
C.個(gè)體工商戶
D.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
最新試題
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
題型：判斷題
系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過的，驗(yàn)印操作員可通過電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對(duì)或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。實(shí)物憑證通過人工輔助方式核驗(yàn)的，需換人復(fù)核，并在實(shí)物憑證上雙人簽章。
題型：判斷題
單位在銀行開立賬戶時(shí)，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺(tái)查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
題型：判斷題
自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯(cuò)賬應(yīng)由（）或（）進(jìn)行掛賬。
題型：多項(xiàng)選擇題
主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí)，必須對(duì)以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。
題型：多項(xiàng)選擇題