多項選擇題客戶姓名或者名稱與國務院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的（）的姓名或者名稱相同，需做客戶身份的重新識別。
A.犯罪嫌疑人
B.被執(zhí)行人
C.恐怖融資分子
D.洗錢
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1.多項選擇題關(guān)注外匯交易頻繁的（），查看自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，需做客戶身份的重新識別。
A.非居民個人
B.境外個人
C.個體工商戶
D.個人獨資企業(yè)
2.多項選擇題被當?shù)赝夤芫至腥搿瓣P(guān)注企業(yè)”名單的企業(yè)。對該企業(yè)經(jīng)常項目下無真實貿(mào)易背景的（）交易應特別關(guān)注，需做客戶身份的重新識別。
A.投資
B.收匯
C.付匯
D.貼現(xiàn)
