多項選擇題開立人民幣基本存款賬戶客戶所提供的資料有(),銀行預留印鑒等有關(guān)證明文件。
A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.法定代表人或單位負責人、授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件及其復印件,授權(quán)書和其他證明文件
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1.多項選擇題從事()的機構(gòu)報告大額交易和可疑交易。
A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售業(yè)務(wù)
D.以上都不對
2.多項選擇題金融機構(gòu)破產(chǎn)時,客戶身份資料和交易記錄應(yīng)移交()。
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
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最新試題
單位存款人申請變更預留公章或財務(wù)專用章但因公章或財務(wù)專用章遺失而無法提供原預留公章或財務(wù)專用章的,應(yīng)向開戶銀行出具()等相關(guān)證明文件。
題型:多項選擇題
主管在進行授權(quán)操作時,必須對以下要素進行認真審查()。
題型:多項選擇題
柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。
題型:判斷題
對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的,銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定,采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個人進行處理。
題型:判斷題
柜員號管理實行“一號一人”,柜員號可以隨時變更。
題型:判斷題