多項選擇題金融機構(gòu)破產(chǎn)時，客戶身份資料和交易記錄應(yīng)移交（）。
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
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1.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員依法提交（）報告，受法律保護。
A.大額交易
B.個人信息
C.可疑交易
D.企業(yè)信息
2.多項選擇題客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，實現(xiàn)的自動評級功能有（）。
A.新增賬戶評級
B.存量賬戶評級
C.到期重新評級
D.持續(xù)期評級
最新試題
自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯賬應(yīng)由（）或（）進行掛賬。
題型：多項選擇題
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。
題型：判斷題
主管在進行授權(quán)操作時，必須對以下要素進行認真審查（）。
題型：多項選擇題
電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進行驗印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實物憑證進行驗印。
題型：判斷題
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價單證無需繳空。
題型：判斷題