A.反洗錢工作主管部門 B.監(jiān)察部門 C.國際業(yè)務(wù)部門 D.會計結(jié)算部門
A.各級行管理機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助國家有關(guān)部門,對有關(guān)資金交易賬戶進(jìn)行核查 B.反洗錢工作主管部門于核查結(jié)束后2個工作日內(nèi),在AMLS“核查管理登記”中進(jìn)行登記。 C.涉及國家秘密的核查,另行登記。 D.涉及國家秘密的核查,因保密需要,不進(jìn)行登記。
A.運營主管 B.大堂經(jīng)理 C.指定柜員 D.信貸客戶經(jīng)理