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多項(xiàng)選擇題

反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）網(wǎng)點(diǎn)報(bào)告員可由（）兼任。

A.運(yùn)營主管
B.大堂經(jīng)理
C.指定柜員
D.信貸客戶經(jīng)理

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列應(yīng)專夾保管的反洗錢檔案包括（）.

A.反洗錢黑名單
B.反洗錢數(shù)據(jù)補(bǔ)錄清單
C.AMLS用戶組維護(hù)申請(qǐng)表
D.AMLS系統(tǒng)用戶維護(hù)申請(qǐng)表

多項(xiàng)選擇題

下列（）是反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）網(wǎng)點(diǎn)操作員的職責(zé)。

A.本機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄情況的確認(rèn)
B.本機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄
C.本機(jī)構(gòu)零報(bào)告制度的執(zhí)行
D.查詢黑名單及相關(guān)信息