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多項選擇題

下列應(yīng)專夾保管的反洗錢檔案包括（）.

A.反洗錢黑名單
B.反洗錢數(shù)據(jù)補(bǔ)錄清單
C.AMLS用戶組維護(hù)申請表
D.AMLS系統(tǒng)用戶維護(hù)申請表

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列（）是反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）網(wǎng)點操作員的職責(zé)。

A.本機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄情況的確認(rèn)
B.本機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄
C.本機(jī)構(gòu)零報告制度的執(zhí)行
D.查詢黑名單及相關(guān)信息

多項選擇題

下列（）是反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）普通用戶。

A.黑名單錄入員
B.綜合報告員
C.網(wǎng)點報告員
D.網(wǎng)點操作員

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