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本指引所稱“監(jiān)管部門”,是指()、()及其分支機(jī)構(gòu),()、()、()和()等涉及反洗錢工作的其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
答案:
中國(guó)人民銀行;中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì);法院;檢察院;反貪局;公安局
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公司反洗錢職能部門在開(kāi)展客戶身份資料及交易記錄保存工作時(shí),要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際對(duì)客戶身份資料和交易記錄保存的()進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。
A.范圍和內(nèi)容;
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公司()等反洗錢職能部門在開(kāi)展客戶身份資料及交易記錄保存工作時(shí),要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際對(duì)客戶身份資料和交易記錄保存的范圍和內(nèi)容、保存措施要求、保存時(shí)限要求進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。
A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財(cái)務(wù)
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