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公司反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時,要結合自身業(yè)務實際對客戶身份資料和交易記錄保存的()進行細化和補充。
A.范圍和內容;
B.保存措施要求;
C.保存時限要求;
D.保存介質;
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公司()等反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時,要結合自身業(yè)務實際對客戶身份資料和交易記錄保存的范圍和內容、保存措施要求、保存時限要求進行細化和補充。
A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財務
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多項選擇題
客戶身份資料和交易記錄要確保能足以重現每項交易,以提供()所需的信息。
A.識別客戶身份;
B.了解交易情況;
C.調查可疑交易活動
D.查處洗錢案件
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