<source id="rfgjm"><th id="rfgjm"></th></source>

判斷題

開展所有國際結(jié)算與貿(mào)易融資業(yè)務(wù)均需進(jìn)行一般性盡職調(diào)查：對業(yè)務(wù)申請書表面合規(guī)性進(jìn)行審核，如客戶提供合同、發(fā)票、關(guān)單、提單等，還需審核單據(jù)中體現(xiàn)的相關(guān)方、商品及條款信息。

答案：正確

你可能感興趣的試題

對于某筆業(yè)務(wù)是否涉及相關(guān)國家，僅需甄別業(yè)務(wù)表面涉及的相關(guān)因素，包括客戶、交易對手、相關(guān)銀行、單證業(yè)務(wù)中的相關(guān)條款（包括信用證等業(yè)務(wù)中涉及到的貨物產(chǎn)地、港口等），以及報(bào)文中的各場次內(nèi)容等，無需考慮業(yè)務(wù)表面雖不涉及相關(guān)因素，但經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)實(shí)際業(yè)務(wù)背景涉及相關(guān)因素的，包括貨物原產(chǎn)地、最終用戶或?qū)嶋H受益人、起運(yùn)地、目的地等。

答案：錯誤

非居民在境內(nèi)銀行開立的帳戶與境外發(fā)生的所有收支交易均應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行國際收支間接申報(bào)，境內(nèi)非居民無須前往銀行進(jìn)行申報(bào)，由經(jīng)辦銀行代申報(bào)。申報(bào)在，交易附言注明“非居民從境外收款”或”非居民向境外付款”。

答案：正確