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判斷題

金融機構(gòu)應當接受中國人民銀行的反洗錢監(jiān)督檢查，配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查，受理人民銀行的臨時凍結(jié)。

答案：正確

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興業(yè)銀行員工在反洗錢工作中發(fā)現(xiàn)客戶交易存在可疑，將可疑情況如實描寫后在反洗錢系統(tǒng)中上報了可疑交易報告；在客戶等級評定時按規(guī)定將客戶評定為高風險客戶；在進行強化盡職調(diào)查時通知客戶：由于該客戶在興業(yè)銀行反洗錢系統(tǒng)中已被上報可疑交易報告，因此被評定為洗錢高風險客戶，根據(jù)興業(yè)銀行制度要求，現(xiàn)需向客戶核實相關身份和交易信息。如客戶如實提供信息，經(jīng)興業(yè)銀行核實和研究后將下調(diào)風險等級和排除可疑交易報告。

答案：錯誤

客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的，金融機構(gòu)應當重新識別客戶。

答案：正確