問答題

【簡答題】簡述銀行卡風(fēng)險管理系統(tǒng)的構(gòu)成。

答案:

發(fā)卡業(yè)務(wù)風(fēng)險系統(tǒng)往往由多個不同的風(fēng)險子系統(tǒng)或風(fēng)險模塊組成。

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【簡答題】簡述銀行卡轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)的反洗錢工作。

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問答題

【簡答題】簡述商業(yè)銀行的反洗錢工作。

答案: 作為銀行卡業(yè)務(wù)的主體,須在客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存等三個方面合規(guī)開展反洗錢工作。
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