填空題

銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，如對核查結(jié)果存在疑義，可向（）申請進(jìn)一步核實(shí)。

答案：公安部門

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反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括信息收集、（）、非現(xiàn)場監(jiān)管措施、信息歸檔等。

答案：信息分析評估

金融機(jī)構(gòu)獲得新的監(jiān)控名單后，應(yīng)立即針對監(jiān)控名單做（），如發(fā)現(xiàn)本金融機(jī)構(gòu)已與監(jiān)控名單所涉主體建立了業(yè)務(wù)關(guān)系或者有涉及監(jiān)控名單的交易發(fā)生，應(yīng)立即提交可疑交易報(bào)告。

答案：回溯性調(diào)查