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填空題

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括信息收集、（）、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施、信息歸檔等。

答案：信息分析評(píng)估

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金融機(jī)構(gòu)獲得新的監(jiān)控名單后，應(yīng)立即針對(duì)監(jiān)控名單做（），如發(fā)現(xiàn)本金融機(jī)構(gòu)已與監(jiān)控名單所涉主體建立了業(yè)務(wù)關(guān)系或者有涉及監(jiān)控名單的交易發(fā)生，應(yīng)立即提交可疑交易報(bào)告。

答案：回溯性調(diào)查

調(diào)查組實(shí)施反洗錢調(diào)查，可以采?。ǎ┗蛘撸ǎ┑姆绞健?/h4>

答案：書面調(diào)查，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

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