A.我國法律禁止的賭博及博彩類商戶，色情服務(wù)類商戶，出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶，以及其他與我國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
B.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
C.商戶法定代表人（負責人）在監(jiān)管部門相關(guān)征信系統(tǒng)中存在嚴重不良信息，或在銀行卡組織等風險信息系統(tǒng)中留有風險信息的商戶
D.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
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A.股權(quán)結(jié)構(gòu)
B.公司治理
C.業(yè)務(wù)經(jīng)營
D.外部聲譽
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.反洗錢規(guī)章制度建設(shè)
B.客戶盡職調(diào)查措施
C.風險評估
D.可疑交易監(jiān)測
A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額。
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁。
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.高風險
B.禁止類
C.中風險
D.中低風險
最新試題
大堂經(jīng)理臺或填單臺明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱?？蛻粢庖娦枰冢ǎ┗貜?fù)。
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點的內(nèi)勤行長、大堂經(jīng)理、柜面經(jīng)理，可直接上崗。
營業(yè)廳內(nèi)，允許第三方機構(gòu)人員進駐開展產(chǎn)品的咨詢、推介、銷售等相關(guān)活動。
在對非保本或浮動收益型金融產(chǎn)品進行介紹時，可以使用“沒有風險”、“穩(wěn)賺”、“絕對沒問題”等類似用語。
客戶在超柜等自助設(shè)備輸入密碼時，大堂人員可以不回避，并全程代客戶操作機具、辦理業(yè)務(wù)。
網(wǎng)點提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補位”兩種服務(wù)模式。網(wǎng)點可根據(jù)客戶服務(wù)場景及現(xiàn)場人員安排，靈活應(yīng)用兩種服務(wù)模式。“循環(huán)補位”適用場景：網(wǎng)點客流量較大時段，為客戶提供貫穿引導(dǎo)分流、業(yè)務(wù)辦理、客戶送別的全流程鏈式服務(wù)。
非對外營業(yè)區(qū)域應(yīng)有明顯標識，提示客戶禁止入內(nèi)；理財經(jīng)理、網(wǎng)點主任辦公室不應(yīng)出現(xiàn)客戶單獨逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。
營業(yè)網(wǎng)點日業(yè)務(wù)量超負荷持續(xù)時長超過一定期限的，（）須向管理行報告，申請增配柜口。
按照客戶風險承受能力推薦相應(yīng)的產(chǎn)品，充分（），無詆毀、貶低同業(yè)現(xiàn)象，無誤導(dǎo)、誘導(dǎo)客戶現(xiàn)象。
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下（）不良舉止為。