單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當立即針對本機構(gòu)的所有客戶以及上溯（）年內(nèi)的交易啟動回溯性調(diào)查。
A.一
B.二
C.三
D.四
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1.單項選擇題義務(wù)機構(gòu)對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，應(yīng)當覆蓋義務(wù)機構(gòu)的所有業(yè)務(wù)條線和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。對《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十八條規(guī)定的可疑交易報告，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當立即提交，最遲不得超過業(yè)務(wù)發(fā)生后的（）小時。
A.12
B.24
C.36
D.48
2.單項選擇題義務(wù)機構(gòu)提交可疑交易報告后，應(yīng)當對相關(guān)客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑，且經(jīng)分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應(yīng)當自上一次提交可疑交易報告之日起每（）個月提交一次接續(xù)報告。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題