主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

金融領域的反洗錢立足于（）。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

檢查組應指定檢查組組長和（）。