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單項(xiàng)選擇題

如果一筆交易即符合大額報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)又符合可疑報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)該（）

A、僅報(bào)大額
B、僅報(bào)可疑
C、同時上報(bào)
D、請示人行

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國反洗錢檢測分析中心報(bào)送可疑交易的外，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后（）個工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國反洗錢檢測分析中心。

A、3
B、5
C、7
D、10

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報(bào)大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報(bào)至主報(bào)告機(jī)構(gòu)。同時報(bào)關(guān)外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/h4>

A.3
B.5
C.10
D.15

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