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問答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)列舉8種破壞金融管理秩序犯罪的罪名？
答案：
偽造貨幣罪，出售購(gòu)買運(yùn)輸假幣罪，金融機(jī)構(gòu)工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣罪，持有、使用假幣罪，變?cè)熵泿抛?，擅自設(shè)立金融機(jī)...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】按照《反洗錢法》的要求，反洗錢義務(wù)主體范圍將擴(kuò)大到哪些機(jī)構(gòu)？
答案：
擴(kuò)大到證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及特定非金融機(jī)構(gòu)。
問答題
【簡(jiǎn)答題】反恐融資“9項(xiàng)特別建議”的主要內(nèi)容？
答案：
批準(zhǔn)和實(shí)施聯(lián)合國(guó)相關(guān)公約和決議；將恐怖融資和相關(guān)的洗錢行為定為刑事犯罪；凍結(jié)和沒收恐怖主義資產(chǎn)；報(bào)告與恐怖主義相關(guān)的可疑...
