問答題

【簡答題】按照《反洗錢法》的要求，反洗錢義務(wù)主體范圍將擴大到哪些機構(gòu)？

答案：

擴大到證券、保險業(yè)金融機構(gòu)以及特定非金融機構(gòu)。
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【簡答題】反恐融資“9項特別建議”的主要內(nèi)容？
答案： 批準(zhǔn)和實施聯(lián)合國相關(guān)公約和決議；將恐怖融資和相關(guān)的洗錢行為定為刑事犯罪；凍結(jié)和沒收恐怖主義資產(chǎn)；報告與恐怖主義相關(guān)的可疑...
問答題

【簡答題】金融行動特別工作組關(guān)于反洗錢的“40項建議”包括哪幾部分？
答案： 包括四部分：法律體系；金融業(yè)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)應(yīng)采取的反洗錢和反恐融資措施；打擊洗錢和恐怖主義融資的必要體制和措施；...
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