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問答題
【簡(jiǎn)答題】某金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，致使洗錢后果發(fā)生，請(qǐng)問，根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)規(guī)定，人民銀行應(yīng)對(duì)此如何作出處罰？
答案：
由人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)對(duì)該金融機(jī)構(gòu)處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】某金融機(jī)構(gòu)工作人員違反保密規(guī)定，將反洗錢調(diào)查的信息泄露給當(dāng)事人，請(qǐng)問，根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)規(guī)定，人民銀行應(yīng)對(duì)此如何作出處罰？
答案：
由人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對(duì)直接...
問答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》的內(nèi)容包括什么章節(jié)？
答案：
包括總則、反洗錢監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作、法律責(zé)任、附則7個(gè)章節(jié)。
