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問答題
【簡答題】《反洗錢法》的內(nèi)容包括什么章節(jié)？
答案：
包括總則、反洗錢監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作、法律責(zé)任、附則7個(gè)章節(jié)。
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存制度有什么規(guī)定？
答案：
一是在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料；
二是客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、...
二是客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、...
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容是什么？
答案：
一般包括：客戶身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存內(nèi)部操作規(guī)程，反洗錢工作保密制度，確保反洗錢工...
