問答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存制度有什么規(guī)定？

答案： 一是在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料；
二是客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、...
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容是什么？
答案： 一般包括：客戶身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存內(nèi)部操作規(guī)程，反洗錢工作保密制度，確保反洗錢工...
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【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢法》所稱的金融機(jī)構(gòu)是指哪些機(jī)構(gòu)？
答案： 是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公...
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