A、利用金融機(jī)構(gòu) B、投資辦產(chǎn)業(yè) C、利用一些國家和地區(qū)對銀行和個人資產(chǎn)進(jìn)行保密的限制 D、通過市場的商品交易活動 E、其他洗錢方式如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等
A.詢問 B.查閱 C.復(fù)制 D.封存
A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象 B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外 C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外 D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶