單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負責人的批準，出現(xiàn)下列（）情形時可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時凍結(jié)措施（）

A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶

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單項選擇題

在為客戶進行一次性金融服務時，要求將（）金額以上美元現(xiàn)鈔兌換成人民幣時，應識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？

A.一百美元
B.一千美元。
C.一萬美元。
D.五萬美元。

單項選擇題

以下對金融機構(gòu)的反洗錢的說法正確的是（）

A.金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴格。
B.金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)，集中體現(xiàn)了金融機構(gòu)對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。
D.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)是人民銀行評價該金融機構(gòu)反洗錢工作的一項重要依據(jù)。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負責人的批準，出現(xiàn)下列（）情形時可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時凍結(jié)措施（）

你可能感興趣的試題

以下對金融機構(gòu)的反洗錢的說法正確的是（）

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負責人的批準，出現(xiàn)下列（）情形時可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時凍結(jié)措施（）