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問答題
【簡答題】各職能部門在履行反洗錢義務(wù)時，對確保客戶身份資料和交易信息安全有何規(guī)定？
答案：
金融機構(gòu)對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。...
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問答題
【簡答題】如何辦理代理存取款業(yè)務(wù)的客戶身份識別？
答案：
對前來辦理存取款業(yè)務(wù)的客戶，無論其存取款金額是否達(dá)到《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱&...
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【簡答題】如何辦理集體開戶業(yè)務(wù)的客戶身份識別工作？
答案：
單位集中為員工申請辦理工資帳戶、養(yǎng)老金帳戶時，除按《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，采...
