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問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在什么情況下，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份？
答案：
1、在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告的具體情形包括哪些種類？
答案：
1、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的。
2、懷疑客戶為恐怖組...
2、懷疑客戶為恐怖組...
問答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資行為包括哪些？
答案：
1、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
2、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子...
2、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子...
