問答題

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資行為包括哪些？

答案： 1、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
2、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子...
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問答題

【簡答題】簡述反洗錢定義？
答案： 反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融...
問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取哪些措施，識別或者重新識別客戶身份？
答案： 1、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
2、回訪客戶。
3、實(shí)地查訪。
4、向公安...
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