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問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取哪些措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份？
答案：
1、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
2、回訪客戶。
3、實(shí)地查訪。
4、向公安...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】出現(xiàn)哪幾種情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？
答案：
1、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。<...
問答題
【簡(jiǎn)答題】客戶的“身份基本信息”包括哪些要素？
答案：
自然人客戶基本信息包括客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)...
