問答題

【簡答題】金融行動特別工作組反洗錢《四十項建議》第九項、歐盟2005年反洗錢第三號指令第4部分均規(guī)定，金融機構(gòu)在滿足哪幾項條件的情形下，可以依靠中介機構(gòu)或具有類似地位的第三方機構(gòu)識別客戶身份，但不包括重新識別客戶身份？

答案： （1）中介機構(gòu)或具有類似地位的第三方機構(gòu)依法注冊；（2）金融機構(gòu)能夠證明可以及時從中介機構(gòu)或具有類似地位的第三方機構(gòu)獲得...
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【簡答題】一般來說，通過第三方識別客戶身份的規(guī)定主要包括哪四方面內(nèi)容？
答案： （1）可以通過第三方履行客戶身份識別義務(wù)的機構(gòu)的類型及其應(yīng)承擔的義務(wù)；（2）第三方的條件、類型，以及第三方應(yīng)承擔的義務(wù)；...
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【簡答題】《個人存款賬戶實名制規(guī)定》中規(guī)定哪些身份證件為實名證件？
答案： （1）居住在境內(nèi)的中國公民，為居民身份證或者臨時居民身份證；
（2）居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民，為戶口...
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